En principio, este importe es de 15 000 EUR. Esto significa que tras superar este límite es de esperar que recibas la solicitud de comprobar la fuente de ingresos.

En este caso es suficiente confirmar la transferencia de fondos entre el donante y el beneficiario.

Dependiendo de la situación, sugerimos lo siguiente.

En este caso será suficiente la confirmación de compra de criptomonedas con dinero fíat en otra bolsa y la confirmación de historial de transacciones que generaron las ganancias ingresadas en la cuenta de zondacrypto.

En este caso, podemos aceptar el historial de transacciones en forma de capturas de pantalla que demuestren la transacción de cambio.

En estos casos sugerimos justificar el proceso de acumulación de ahorros al generar un extracto de la cuenta de ahorros que demuestre el historial de depósitos.

En el contexto de RGPD, la disposición citada establece que es posible la obtención de estos datos y su tratamiento por sujetos obligados para los fines especificados en la Ley de AML (Ley estonia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del 26 de octubre de 2017)

zondacrypto es una casa de bolsa regulada que cuenta con una licencia estonia «Providing a virtual currency service». Por esta razón, está sujeta a la normativa jurídica de Estonia.

En caso de que zondacrypto no sea capaz de determinar y confirmar la fuente de los activos depositados en su casa de bolsa sin ayuda del Cliente (es decir, sin la documentación pertinente), conforme a la ley (Ley estonia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de 26 de octubre de 2017) no cumplirá con una de las medidas de seguridad financiera obligatorias.

La declaración de origen de fondos no es suficiente y debe fundamentarse con documentación pertinente (§ 43 apdo. 1 de la Ley estonia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de 26 de octubre de 2017).

El proceso de verificación de origen de fondos debe actualizarse cada cierto tiempo (§ 20 apdo. 1 pto. 6 y § 23 apdo. 2 ptos. 1-3 de la Ley estonia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de 26 de octubre de 2017).

Cada institución financiera está obligada a utilizar su propio sistema AML.

Es un enfoque desarrollado a partir de las buenas prácticas.

zondacrypto es una casa de bolsa regulada que cuenta con una licencia estonia «Providing a virtual currency service». Por esta razón está sujeta a la normativa jurídica de Estonia.
 

En esta situación se debe proporcionar un correo electrónico con confirmación de una orden de depósito o retiro de la bolsa.

Esto suele suceder cuando el operador de pago nos pida la documentación que justifique el origen de los fondos depositados en la bolsa.

De acuerdo con las disposiciones, zondacrypto puede enviar la solicitud de documentación complementaria si considera que la documentación proporcionada hasta el momento resulta insuficiente.